«حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت وگو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص «قانون اصلاح مبارزه با پولشویی» گفت: سال گذشته مصوبه مجلس در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب و طبق آن در حساب هرکس اگر پول بالای یک میلیارد باشد، بلافاصله گزارش داده می شود و پول آن فرد مصادره خواهد شد.
او ادامه داد: از بانک ها و همه موسسات مالی خواهش می کنیم، کسانی که پول های مشکوک به حساب آنها واریز می شود را بلافاصله به گروه اطلاعات مالی و دادسراها اعلام کنند. اگر بیش از یک میلیارد باشد این پول ها مصادره و به همان مقدار جریمه خواهند شد. البته در اوایل امسال چندین مورد شناسایی شد. قانون مبارزه با پولشویی به طور جد پیگیری و اجرا خواهد شد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: کاری به گروه اف ای تی اف نداریم، قانون مبارزه با پولشویی سازوکار خودش را دارد و قانونِ مصوب مجلس است، قانونی که محافظ شرع و اهداف بلند نظام اسلامی است. مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت مالی از اهداف نظام جمهوری اسلامی است. مبارزه با طاغوت برای ایجاد شفافیت و مبارزه با سرمایه داران کلان که بادآورده پول ذخیره می کنند، صورت گرفت. این قانون به همه بانک ها از ابتدای سال 98 ابلاغ شده و همه بانک ها موظف هستند که این قانون را اجرا کنند.
او بیان کرد: با تصویب این قانون شاهد اختلاس و دزدی نخواهیم بود. در قانون پولشویی قدیم آمده بود که اصل مالکیت است، یعنی اگر ده هزار میلیارد هم دارد اصل آن بر مالکیت است اما در قانون جدید اصل مالکیت را برداشتیم.
5 سال پیش
5 سال پیش