به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از میزان، جلسه اول رسیدگی به اتهامات هشت متهم دایر بر اخلال در ادند و کاظمیانی در مقابل دلار هایی که می گرفته، افراد را به شخصی به نام ایوب استادکریمی معروف به آتاکان معرفی و شبکه حسین حاجی نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
یکی از عوامل رضا ضراب با نام استادکریمی معروف به آتاکان؛ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان ارز قاچاق کرده و در جریان انتقال پالت های دلار و یورو فعالیت داشته است. او که ساکن ترکیه است، از افراد خود در ایران مثل عبدالرضا کاظمیانی استفاده می کرد. آتاکان یکی از هشت متهم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان است که روز گذشته نخستین جلسه دادگاه آن برگزار شد.
این متهمان اغلب با یکدیگر نسبت فامیلی دارند و همگی از اهالی منطقه باکوی آذربایجان غربی هستند. استادکریمی، ولی حاجی پور، راژان حاجی پور، امیر موسایی، نوروز سکان دستگیری، داریوش شجاع فر، وحید فراهانی و مهدی اشرفی هشت متهم این پرونده هستند. به گفته نماینده دادستان، این افراد با حمایت حسین حاجی پور که در خارج بود، اقدام به قاچاق عمده ارز بین کشور ترکیه و استان آذربایجان می کردند که نتایج آن این می شود که ۲۵۰ هزار یورو از ترکیه وارد کشور شده است. بعد از آن محل رفت و آمد حسین حاجی پور شناسایی شد و پالت های خالی دلار کشف شد که نشان می داد مقدار بیشتری دلار وارد شده و بین متهمان توزیع شده است. حسین حاجی پور و عوامل او پالت های یورو و دلار را از ترکیه تحویل می گرفتند و وارد کشور می کردند و به صرافی ها و دلال های غیرمجاز می دپور معادل ارز را از ایوب استادکریمی دریافت می کردند. به گزارش میزان، جلسه اول رسیدگی به اتهامات هشت متهم دایر بر اخلال در ادند و کاظمیانی در مقابل دلار هایی که می گرفته، افراد را به شخصی به نام ایوب استادکریمی معروف به آتاکان معرفی و شبکه حسین حاجی نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
نماینده دادستان در این جلسه به ذکر کیفرخواست پرداخت و گفت: سابقا در پرونده درمورد متهمان عبدالرضا کاظمی و حسین حاجی پور کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال و حکم قطعی صادر شد. وی در ادامه اسامی و اتهامات متهمان را شرح داد و افزود: نفر اول، ایوب استادکریمی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان. باقری ادامه داد: نفر دوم، ولی حاجی پور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۲۸ میلیون یورو و همچنین نفر سوم راژان حاجی پور فرزند حسین متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۲۶ میلیون یورو. نماینده دادستان تأکید کرد: همچنین امیر موسایی فرزند طاهر متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۲۵ میلیون یورو و نفر پنجم نوروز سکان فرزند علی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۲۵ میلیون یورو.
وی ادامه داد: نفر ششم داریوش شجاع فر فرزند علی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۲۱ میلیون یورو. همچنین نفر هفتم وحید فراهانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۹ میلیون یورو است که متهم ششم و هفتم متواری هستند. نماینده دادستان گفت: مهدی اشرفی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۹۵ هزار دلار. در ادامه نماینده دادستان گفت: بررسی های انجام شده و گزارشات ارسالی از مراجع ذی ربط و اظهارات عبدالرضا کاظمیانی و دیگر متهمان و اسناد به دست آمده از فعالیت متهمان در فضای مجازی و تحقیقات صورت گرفته از این افراد، نشان دهنده این است که متهمان همگی از اهالی منطقه باکوی آذربایجان غربی بوده و نسبت فامیلی داشته اند.
وی گفت: این افراد با حمایت حسین حاجی پور که در خارج بود، اقدام به قاچاق عمده ارز بین کشور ترکیه و استان آذربایجان می کردند که نتایج آن این می شود که ۲۵۰ هزار یورو از ترکیه وارد کشور شده است. بعد از آن محل رفت و آمد حسین حاجی پور شناسایی شد و پالت های خالی دلار کشف شد که نشان می داد مقدار بیشتری دلار وارد شده و بین متهمان توزیع شده است. نماینده دادستان افزود: متهمان، از جمله عبدالرضا کاظمیانی اعتراف کرده اند که حسین حاجی پور و عوامل او به کار قاچاق سازمان یافته ارز مشغول بوده اند و ارز ها را به عبدالرضا کاظمیانی تحویل می دادند و سپس بین دلالان و صرافان غیرمجاز این ارز ها توسط متهم کاظمیانی توزیع می شد.
وی بیان کرد: متهم حسین حاجی پور و عوامل او پالت های یورو و دلار را از ترکیه تحویل و وارد کشور می کردند و به صرافی ها و دلال های غیرمجاز می دادند و کاظمیانی در مقابل دلار هایی که می گرفته، افراد را به شخصی به نام ایوب استادکریمی معروف به آتاکان معرفی و شبکه حسین حاجی پور معادل ارز را از ایوب استادکریمی دریافت می کردند. نماینده دادستان اظهار کرد: شبکه قاچاق حسین حاجی پور سرمایه خود را به صورت دلار و یورو در خارج از کشور حفظ می کرد و سود قابل توجهی برای خود به دست می آورد که باعث شد این روند از سوی این شبکه روزبه روز افزایش یابد و موجب رونق قاچاق ارز در سبزه میدان و بازار های تهران شود.
وی با اشاره به متهم راژان حاجی پور گفت: وی یکی از عوامل قاچاق ارز است که در دفتر تهران مستقر بوده و اقدام به جابه جایی دلار و یورو می کرده است و بعد از لورفتن سایر متهمان متواری می شود. نماینده دادستان ادامه داد: پس از شناسایی شبکه فساد حسین حاجی پور در ماکو، راژان حاجی پور از کشور متواری می شود و چندماهی در ترکیه اقامت داشته و سپس به صورت غیرقانونی وارد کشور می شود و پس از اینکه پرونده حسین حاجی پور مورد رسیدگی قرار می گیرد و حکم او صادر می شود، متهمان به خیال اینکه پرونده بسته شده است مجددا به محل فعالیت خود مراجعه می کنند و پلیس آگاهی آن ها را شناسایی می کند. وی افزود: اعضای این شبکه با پرداخت رشوه قصد فرار داشتند که با هوشیاری پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر می شوند.
نماینده دادستان به متهم ایوب استادکریمی معروف به آتاکان اشاره کرد و گفت: وی اهل تبریز است، در سال های ۹۱ و ۹۲ توسط وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر و پرونده او در آذربایجان شرقی تشکیل می شود. وی اظهار کرد: متهم استادکریمی یکی از عوامل رضا ضراب بود که در جریان پالت های دلار و یورو فعالیت داشت. او از افراد خود در ایران مثل عبدالرضا کاظمیانی استفاده می کرد.
نماینده دادستان بیان کرد: این شبکه قاچاق بین المللی از فضای اقتصادی و تحریم ها استفاده و نفوذ کرده بودند و منابع ارزی را با تعرفه دولتی در اختیار خود می گرفتند و با ایجاد شرکت های کاغذی در خارج به عنوان شرکت های واردکننده کالا های اساسی به ایران و همچنین ایجاد شرکت ساختگی در ایران اقدام به ثبت سفارش کالا های اساسی برای واردات به کشور می کردند. به عبارتی هم فروشنده و هم خریدار کالا های خارجی یک نفر بود و آن ها از منابع ارزی کشور در این راه استفاده می کردند.
وی افزود: یکی از عوامل این شبکه فساد ارزی ایوب استادکریمی معروف به آتاکان است که در ترکیه مستقر است و با استفاده از عوامل خود مثل عبدالرضا کاظمیانی اقدام به فروش ارز های دولتی می کرد. نماینده دادستان با اشاره به متهم وحید فراهانی عنوان کرد: او از قاچاقچیان حرفه ای بازار ارز است و مراودات مالی سنگین با متهمان، از جمله عبدالرضا کاظمیانی داشته و در ارز های مکشوفه ۲۳۰ هزار یورو و ۵۰ هزار دلار از متهم کاظمیانی متعلق به متهم فراهانی بوده است. وی گفت: متهم فراهانی مدعی شده است دلار ها متعلق به وزارت اطلاعات بوده و با حمایت این نهاد ارز ها را جابه جا می کرده است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم عبدالرضا کاظمیانی به نقل از وحید فراهانی مدعی شده وی به خانواده کاظمیانی گفته به علت نفوذی که در بین مدیران دارد، می تواند او را آزاد کند.
در این لحظه قاضی موحد ضمن تذکر گفت: ادعای متهم فراهانی دراین باره اثبات نشده و صحیح نبود.
قاضی پرسید: آیا وکیل او در دادگاه است؟
وکیل او خود را معرفی کرد.
قاضی موحد خطاب به نماینده دادستان گفت: ادامه بدهید.
وی ادامه داد: متهم، ولی حاجی پور، برادر حسین حاجی پور است که بر اساس اقاریر متهمان، ولی حاجی پور به صورت هفتگی دلار و یورو را برای متهم کاظمیانی می آورده است و پس از دستگیری شبکه عبدالرضا کاظمیانی میزان ارز قاچاق شده از سال ۹۶ تا ۹۷، ۲۸ میلیون یورو تعیین و کیفرخواست صادر و حکم تعیین می شود. نماینده دادستان افزود: متهم، ولی حاجی پور در اظهارات خود منکر آشنایی با عبدالرضا کاظمیانی و حسین حاجی پور شده است. در تحقیقات از شبکه عبدالرضا کاظمیانی تعدادی از متهمان اظهار می دارند متهم، ولی حاجی پور در سال ۹۷ هفته ای ۱۰۰ الی ۱۵۰ دلار به متهم کاظمیانی می داده است. وی در ادامه درباره متهم نوروز سکان دستگیری فرزند علی گفت: ایشان از بستگان آقای حسین حاجی پور هستند که با آقای عبدالرضا کاظمیانی همکاری داشته اند و پس از کشف و انهدام قاچاق ارز مشخص شد این متهم از ابتدای سال ۹۶ تا سال ۹۷ در حدود ۲۵ میلیون یورو با کاظمیانی مبادله ارزی داشته است.
او یادآور شد: متهم سکان همراه با دیگر متهمان متواری شد که در نهایت شناسایی و دستگیر شد. از سوی دیگر متهم مدعی می شود که میزان مبادلات ارزی وی با عبدالرضا کاظمیانی دو میلیون یورو به صورت حواله ای بوده است. نماینده دادستان ادامه داد: رضا حیدریان اظهار کرده است که میزان مبادلات ارزی این متهم با کاظمیانی چهارمیلیون یورو در سال ۹۶ و چهارونیم میلیون یورو در سال ۹۷ بوده است. باقری در ادامه درباره اتهامات متهم داریوش شجاع فر گفت: او از بستگان حسین حاجی پور است و زمانی که مبلغ ۳۰ هزار دلار از متهم کاظمیانی کشف می شود، اعلام شده که این ارز برای آقای داریوش شجاع فر بوده است. او افزود: داریوش شجاع فر مقیم شهرستان ماکو بوده و برای آقای کاظمیانی ارز وارد می کرده و ۲۱ میلیون یورو با آقای کاظمیانی مبادلات ارزی انجام داده است. نماینده دادستان در پایان اظهارات خود گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده در پرونده و استناد به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور محاکمه متهمان درخواست می شود. گفتنی است در ادامه این جلسه قاضی از متهم راژان حاجی پور خواست در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام از او خواست دفاعیات خود را انجام دهد.
متهم در دفاع از خود افزود: بنده محصل هستم و این اتهامات را قبول ندارم. ابتدا پدرم را دستگیر کردند و بعد از چند ماه عموی بنده آقای حسن حاجی پور به من گفت که به دنبال من هم هستند که به همراه عمویم به آگاهی رفتم تا علت را جویا شوم، اما به من دستبند زدند و من را دستگیر کردند.
قاضی در ادامه از متهم پرسید: در زمان دستگیری آقای کاظمیانی، ۲۵۰ هزار یورو از شما کشف شد درباره این موضوع چه توضیحی دارید؟
متهم پاسخ داد: این اتهام را قبول ندارم. من در حال درس خواندن هستم و از این موضوعات اطلاعی ندارم.
قاضی به او گفت: درس خواندن شما منافاتی با کار مجرمانه شما ندارد.
در ادامه قاضی از متهم پرسید: چرا بعد از آنکه آقای کاظمیانی دستگیر شد، شما فرار کردید.
متهم پاسخ داد: بنده فرار نکردم و فقط برای تفریح به مدت یک ماه به همراه خانواده ام به استانبول رفتم.
قاضی از متهم پرسید: آیا شما مشغول به کار هستید که متهم پاسخ داد خیر.
قاضی گفت:، اما در محل کار شما ارز های خارجی به دست آمده است.
متهم پاسخ داد: از این موضوع خبر ندارم.
قاضی از متهم پرسید: شما سکه خرید و فروش می کردید که متهم پاسخ داد خیر. اما قاضی دوباره از او سؤال کرد شما به چه کسی ۱۵ عدد سکه دادید؟
متهم در پاسخ به اظهارات قاضی گفت: از هیچ چیز اطلاع ندارم. گفتنی است قاضی از متهم پرسید: شما یک دستگاه پز در اختیار داشتید که در حین دستگیری مادرتان آن را به حیاط همسایه پرت کرد، چرا؟ متهم گفت: نمی دانم چه بگویم، چون از چیزی خبر ندارم. قاضی بعد از اظهارات متهم به او گفت: با توجه به محتویات پرونده اتهام معاونت او به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور تصحیح و تقلیل پیدا می کند در همین زمینه شما و وکیلتان در جلسه بعد آماده دفاع باشید. در ادامه قاضی از امیر موسایی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را ارائه دهد. متهم در دفاع از خود گفت: بنده در شهرستان بازرگان صرافی دارم و قبل از آن در بازار آزاد به کار صادرات چای مشغول بودم. بنده اصلا در کار قاچاق ارز نبودم و اتهام وارده را قبول ندارم. او با بیان اینکه خرید و فروش ارز را انجام می دادم، گفت: این کار را با سود های پنج الی ۱۰ تومانی به مشتری در خارج از کشور می فروختم و با توجه به اینکه آقای کاظمیانی صراف معتبری بودند، این کار را با همکاری او انجام می دادم. قاضی از متهم خواست که به صورت جزئی تر به دفاع از خود بپردازد که متهم گفت: من پنج الی شش ماه بیشتر با آقای کاظمیانی همکاری نداشتم، فقط حدود چهار میلیون حواله خریداری کردم.
قاضی به او گفت: از کاری که انجام می دادید، چقدر سود بردید؟
متهم پاسخ داد: چیزی حدود ۲۰ الی ۲۵ میلیون تومان در مدت ۵ الی ۶ ماه سود بردم.
قاضی به او کنایه ای زد و گفت: به نظر می رسد بیشتر این رقم هزینه کرایه ماشین شما از تهران تا شهرستان بازرگان باشد، زیرا اصلا رقم معقولی نیست.
در ادامه قاضی به متهم گفت: قبول دارید این کار شما مطابق با مقررات نبوده است؟ چگونه می خواهید آن را جبران کنید؟
متهم پاسخ داد: من حاضرم در حضور دادگاه توبه کنم که دیگر کار خلاف قانونی انجام ندهم. در ادامه قاضی از وکیل متهم موسایی خواست به دفاعیات خود بپردازد. وکیل متهم گفت: اینکه موکل بنده متهم به مبادلات ارزی حدود ۲۵ میلیون یورو است را در اوراق پرونده و نوشته های متهم ندیدم، اگر نماینده دادستان ادله ای دارد آن را بیان کند.
