کشف پولشویی 3 هزار میلیاردی با شرکت مدیران سایپا + فیلم
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مشرق، صفحه اینستاگرام «اینستاخبری» درباره پرونده فساد مالی مدیران سابق سایپا نوشت:
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی مسؤولان سابق شرکت سایپا صبح امروز به صورت علنی و به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.
این پرونده ۲۶ متهم دارد که ۲ نماینده مجلس و مدیرعامل اسبق سایپا از جمله آن هستند که اتهاماتی چون اخلال در نظام ارزی، رانت و فعالیت هرمی از جمله آنهاست.
اما یکی از اتهامات مهم و قابل توجه در این پرونده، موضوع پولشویی است که طبق کیفرخواست رقم آن از ۳ هزار میلیارد تومان فراتر می رود.
تعدادی از اعضای این باند با استفاده از ۲۶۰ حساب بانکی، اقدام به پولشویی کرده و متهمان ردیف اول و دوم پرونده مذکور، زن و شوهر هستند.
بخش زیادی از تحقیقات فساد مدیران سابق سایپا توسط وزارت اطلاعات انجام شده و حسب تحقیقات صورت گرفته حتی یک ریال مالیات هم پرداخت نشده است.
با توجه به اینکه این نوع پولشویی می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد، ممکن است برخی از متهمان، به اعدام یا حبس طولانی مدت محکوم شوند.
5 سال پیش