به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، دو سال است که خروج سرمایه از طریق طرح های کلاهبرداری در صنعت رمزنگاری بسیار رایج شده است. این در شرایطی بود که بازار با دریافت نقدینگی های زیاد از سرمایه گذاران، لبریز از سرمایه می شد که عالی به نظر می رسید، اما ارزش ذاتی بسیاری از پروژه ها ناچیز بود.
به طور کلی مفهوم این اصطلاح اشاره به یک طرح کلاهبرداری دارد که در آن برگزار کنندگان یک عرضه اولیه سکه(ICO) یا یک پروژه که برای راه اندازی اقدام به جمع آوری کمک های سرمایه گذاران می کند، پس از بدست آوردن مبلغی قابل توجه از طریق سرمایه گذاران، ناپدید می شود.
به عنوان مثال و در همین راستا، در ماه نوامبر سال 2017، زمانی که بازار ارزهای رمزنگاری در اوج قرار داشت، صاحبان یک ارز رمزنگاری که آن را مربوط به یک استارتاپ به نام Confido معرفی کرده بودند، پس از جمع آوری سرمایه 175000 دلاری یک شبه ناپدید شدند. در نتیجه این کلاهبرداری ارزش بازار کانفیدو در طی 7 روز از 6 میلیون دلار به 70 هزار دلار افت کرد.
از جمله موارد مهم دیگر می توان به بیت کانکت(Bitconnect) و وان کوین(OneCoin) اشاره کرد که احتمالا از مشهورترین کلاهبرداری ها در تمام دوران آلت کوین ها هستند. هر یک از این ارزها بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه را از سرمایه گذاران ساده لوح کلاهبرداری کردند. توکن بیت کانکت با نماد BCC، حتی توانست به یکی از 10 ارز برتر از نظر ارزش بازار تبدیل شود.
شناخت ارز دیجیتال کلاهبرداری و اسکم (Scam)
سرمایه گذاران چگونه می توانند کلاهبرداری بودن یک پروژه را ارزیابی کنند؟
آنچه می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد این است که اطلاعات مربوط به پروژه را هر لحظه و به شکلی فعال دنبال کنند؛ مثل مشارکت ها، مجوزها و غیره. همچنین دنبال کردن کیف پول پروژه و میزان تعامل و حضور بنیان گذاران آن پروژه در رسانه ها بسیار مفید است.
به عنوان مثال، اگر خروجی رسانه ایِ یک پروژه به طور ناگهانی شروع به کاهش کند یا یکی_دو ماه پس از شروع، متوقف شود، می تواند نشانه ای قطعی در مورد این باشد که یک کلاهبرداری در حال شکل گرفتن است.
در واقع، پشت پرده یک طرح کلاهبرداری بسیار ساده است. ابتدا مروّجین و پیش برنده های پروژه، یک ارز دیجیتال جدید را راه اندازی می کنند یا پیشنهاد می دهند و ادعا می کنند که این طرح، بر اساس یک ایدۀ امیدوارکننده است. سپس از طریق ICO، سازمان دهندگان این طرح مبلغ مناسبی را به دست می آورند. پس از آن، تصمیم به فرار می گیرند و به این ترتیب سرمایه گذاران را دچار شکستی عظیم می کنند.
در طول مسیر این کلاهبرداری، علائمی وجود دارد که سرمایه گذاران باید به آنها توجه کنند و مراقب باشند. در اینجا به چند نمونه از این نشانه ها که به شناخت ارز دیجیتال کلاهبرداری یا شناسایی ارز دیجیتال اسکم کمک می کند اشاره می کنیم.
کاربردی نبودن پروژه ارز دیجیتال
اینکه پروژه ارز دیجیتال مورد نظر شما دارای یک کاربرد عملی باشد یا یک نیازِ برآورده نشده را برطرف کند، باید مهم ترین عامل تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در آن باشد.
پروژه های بسیار زیادی وجود دارند که در این زمینه کمبود دارند. در بازار رمزارزها تنها پروژه هایی به طور جدی مورد بررسی قرار می گیرند که دارای یک کاربرد واقعی باشند یا یک نیاز برآورده نشده را برطرف کنند؛ زیرا تنها این نوع پروژه ها می توانند در طولانی مدت عملکرد مناسبی داشته باشند و دوام بیاورند. علاوه بر این، اگر یک پروژه ارز دیجیتال صرفاً بر اساس یک ایده ارائه شود و نه برای یک مدل کارا و عملیاتی، پیش بینی اینکه محصول نهایی پروژه هرگز ارائه نخواهد شد، سخت نیست. اینکه برخی فناوری ها صرفاً از یک ایده شروع شده اند، درست است؛ اما زمانی که صحبت در زمینه رمزارزها است، هر ایدۀ نو و پیشگامی باید قبل از جمع کردن سرمایه، به نوعی در یک بستر عملیاتی اجرا شده باشد.
پس نمی توان در ارز دیجیتالی که بدون فعال کردن هیچ پروژه اجرایی صرفاً ادعا می کند که آن پروژه در آینده موفق خواهد بود، سرمایه گذاری کرد.
هر سرمایه گذار باید از خود این سؤال ساده را بپرسد که این ارز دیجیتال چه مشکلی از مشکلات دنیا را حل می کند و چه کاربردی دارد؟
تنها مسئله ای که اکثر ارزهای دیجیتال کلاهبرداری و اسکم به دنبال حل آن بودند، این بود که چگونه می توانند پول بیشتری برای خود خلق کنند. این گونه است که یک ارز دیجیتال اسکم جدید متولد می شود.
ادعاهای غیرمنطقی
یکی دیگر از راه های شناخت ارز دیجیتال کلاهبرداری یا شناسایی ارز دیجیتال اسکم، ادعاهای غیرمنطقی آنها است. آیا این ارز دیجیتال قول بازگشت غیرطبیعی سرمایه را می دهد؟ (به عنوان مثال، آیا ادعا می کند که شما می توانید سرمایه خود را در یک مدت کوتاه دو برابر کنید؟) این مسئله یک شاخص مشترک برای شناخت ارز دیجیتال کلاهبرداری یا شناسایی ارز دیجیتال اسکم است. متأسفانه بسیاری از مردم با این جملات فریب می خورند.
اگر چیزی آن قدر عالی است که تحققش دور از ذهن و رؤیایی به نظر می رسد، به این خاطر است که واقعی نیست.
این جمله معروف باید به سرمایه گذاران یادآوری کند که توقعات بیجای خود را از این گونه پروژه ها پایین بیاورند و آنها را با یک دید منطقی تجزیه و تحلیل کنند.
به عنوان مثال شاید سود 50 درصدی ماهانه یک ارز دیجیتال وسوسه کننده باشد، ولی از خودتان سؤال کنید که پرداخت چنین سودی از سوی شرکتی که باید این سود را به طور مداوم به سرمایه گذاران خود پرداخت کند، منطقی و پایدار خواهد بود یا نه؟ آن شرکت، پول لازم برای پرداخت این نرخ های بالای سود را از کجا می آورد؟
نبود اطلاعات کافی یا وایت پیپر کپی برداری شده یا ضعیف
در بسیاری از طرح های کلاهبرداری، یا وایت پیپر در حال بررسی است یا کیفیت بسیار ضعیفی دارد. حتی ممکن است وایت پیپر دارای بخش های کاملی باشد که به طور مستقیم و کامل از سایر پروژه های ارائه شده کپی شده است یا سرشار از اشتباهات و غلط های املایی و دستوری زبان باشد.
یکی دیگر از روش های شناخت سایت های اسکم رمزارز، نگاه به بخش معرفی آن سایت ها است. آیا صفحه “درباره ما” وجود دارد؟ آیا اطلاعات اعضای واقعی شرکت را می توان دید؟ آیا این صفحه جزئیاتی درباره مکان ثبت شرکت در اختیار شما قرار می دهد؟ اگر اطلاعات کمی در مورد خود شرکت و نحوه کار کردن آن در این صفحه وجود دارد، احتمال اینکه سایت اسکم باشد بسیار زیاد است.
تجربۀ کم تیم پروژۀ ارز دیجیتال
در هنگام معرفی بسیاری از ارزهای دیجیتال، درصد زیادی از میزان توجه مردم به سمت فناوری نوآورانه آن پروژه جلب می شود و نه به تیمی که آن را رهبری می کند. پروژۀ مورد نظر شما ممکن است صاحب انقلابی ترین فناوری تاریخ باشد، اما چنانچه تیم مناسبی را که کار خود را بلد باشند در اختیار نداشته باشد، باز هم در زمینۀ پذیرش گستردۀ آن شکست خواهد خورد.
بنابراین داشتن یک تیم اجرایی قوی، با تجربۀ متناسب با حوزه فعالیت آن ارز دیجیتال، یک بخش مهم و اجتناب ناپذیر در شناخت ارز دیجیتال کلاهبرداری یا شناسایی ارز دیجیتال اسکم است. بنابراین سرمایه گذاران باید بنیان گذاران یک پروژه را در توییتر، Linkedin یا حتی فیس بوک جست وجو کنند و بررسی کنند که آیا حداقل در این چند سال اخیر در حوزه رمزارزها فعال بوده اند یا خیر. همچنین باید سابقۀ اجرایی این افراد هم بررسی شود که به چه شکلی بوده است.
