ردیابی نهنگ کریپتو و ابزارهای آن

به افرادی که سرمایه زیادی در بازار ارزهای دیجیتال دارند و با این سرمایه روند معاملات بازار را تغییر می دهند نهنگ می گوییم. نهنگ ها با هوش و سرمایه خود بازی می کنند و نظم بازار را به هم می ریزند. از آن جایی که حجم سرمایه آن ها زیاد است، معاملات نهنگ ها روی روند قیمت ها تاثیر می گذارد. همین اثر عده ای را فریب می دهد و باعث سود نهنگ ها می شود. در ادامه همراه ما باشید.

نهنگ کریپتو چیست؟

اکثر ارزهای دیجیتال دارای تعداد زیادی دارنده دارایی هستند که می توانند بر قیمت ارز دیجیتال تأثیر بگذارند. این به سرمایه گذاران فعال و معامله گران ارزهای دیجیتال کمک می کند تا رفتار بازار این نهنگ ها را درک کنند.نهنگ های کریپتو دارندگان بزرگ ارزهای دیجیتال هستند. آنها اغلب می توانند افراد یا سازمان هایی باشند که 10 درصد یا بیشتر از ارزهای رمزنگاری شده را در اختیار دارند. به عنوان مثال، MicroStrategy حدود 130000 بیت کوین (BTC) را در اختیار دارد و می تواند قیمت بیت کوین را از طریق مشارکت در بازار حرکت دهد. بنابراین، ردیابی رفتار نهنگ های کریپتو بینشی به موقع در مورد حرکات قیمت دارایی های کریپتو فراهم می کند.

این فقط یک پدیده رمزنگاری نیست. در بازارهای سنتی، زمانی که یک مرد بزرگ مانند وارن بافت، یک برند یا یک صندوق تامینی نشان می دهد که در یک دارایی خاص موضع گرفته اند، قیمت دارایی بالا می رود یا برعکس. گفته می شود، زمانی که این بازیگران دارایی های خود را می فروشند، بازار معمولاً دنبال می شود.با ارزهای دیجیتال و توکن های غیرقابل تعویض (NFT)، همه تراکنش ها به صورت زنجیره ای هستند. به لطف شفافیتی که بلاک چین فراهم می کند، تراکنش های انجام شده توسط کیف پول های نهنگ را می توان با توجه به اندازه موقعیت ارز دیجیتالی که در اختیار دارند شناسایی کرد. این کیف پول ها را می توان برای درک نحوه رفتار بازار گسترده ردیابی کرد.

نهنگ ها چطور بر بازار ارز دیجیتال تاثیر می گذارند؟

نهنگ ها علاوه بر سرمایه هوش بالایی هم دارند. آن ها می توانند حرکت های آینده بازار را پیش بینی کنند و آن را به دست بگیرند. برای مثال فرض کنید رمز ارز x قیمت پایینی دارد. نهنگ ها با سرمایه کلان خود حجم زیادی از x را خریداری می کنند. خرید زیاد یعنی تقاضای بالا. تقاضای بالا باعث افزایش قیمت x می شود. وقتی دیگر سرمایه گذاران بازار ببیند قیمت x بالا رفته به سوی آن می روند. این افراد به امید رشد قیمت x آن را می خرند. همین موقع نهنگ ها که x را ارزان خریده بودند، آن را با قیمت بالا می فروشند و از بازار x خارج می شوند.با خروج پول نهنگ ها از x ، قیمت آن پایین می آید و در نتیجه سرمایه گذاران ضرر می کنند. به این ترتیب نهنگ ها از بازی ای که طراحی کرده اند سود می برند و عده ای که دنباله رو آن ها بوده اند فریب می خورند و ضرر می کنند.

به طور مثال، در 2 آوریل 2019 ارزش بیت کوین تنها در عرض دو ساعت از حدود 4200 دلار به نزدیک 5000 دلار رسید. این حرکت در ابتدا شکست نمودار به نظر می رسید اما منجر به یک سفارش 20000 واحدی بیت کوین شد که در سه صرافی مختلف صورت گرفته بود. این خرید احساسات بازار را تغییر داد و به عنوان محرکی برای افزایش قیمت عمل کرد. همین مسئله باعث شروع یک رالی قیمتی شد. به طوری که باعث شد تا بازار ارزدیجیتال تا پایان ماه ژوئن رشد بیش از 240 درصدی داشته باشد.اگر نهنگ ها باعث بالا رفتن قیمت یک ارز دیجیتال شوند به این حرکت پامپ و اگر باعث پایین آمدن قیمت شوند به آن دامپ می گوییم. در ادامه دو مورد از اصلی ترین تکنیک های نهنگ ها را معرفی می کنیم.

تکنیک سل وال(Sell Wall)

نهنگ ها آرام آرام و طی چندین مرحله رمز ارز خریداری می کنند. پس از اینکه سرمایه کلانی وارد یک رمزارز کردند به طور ناگهانی فروش سنگین می زنند و این همان دیوار فروش است. این فروش سنگین سرمایه بقیه سرمایه گذاران را به خطر می اندازد و آن ها هم برای کم کردن ضرر، رمزارز خود را با قیمت پایین می فروشند. اینجاست که نهنگ ها از فرصت پیش آمده استفاده می کنند و دوباره همان رمز ارز را این بار با حجم بیشتر و قیمت کمتر می خرند و تا زمانی که به سود قابل توجهی برسد آن را نگه می دارند.

تکنیک واش ترید (whash trade)

هدف تکنیک واش ترید (یا همان تجارت شستشو) بیشتر نشان دادن حجم معاملات است. اما چطور؟ نهنگ ها با حجم زیادی رمز ارز می خرند و بلافاصله همان را می فروشند. این خرید و فروش لحظه ای حتی اگر با قیمت یکسان انجام شود، چون دوبار معامله شده حجم معاملات را بالا نشان می دهد. از آنجایی که حجم معاملات به طور لحظه ای ثبت و گزارش می شود، این تغییر سیگنالی است که نظر سرمایه گذاران را به خود جلب می کند. در واقع نهنگ ها با دستکاری حجم معاملات سعی دارند در بازار هیاهو ایجاد کنند.

ردیابی نهنگ کریپتو چیست؟

راه حل های اختصاصی برای ردیابی اقدامات نهنگ های کریپتو وجود دارد. این راه حل ها می توانند تجزیه و تحلیل هایی را در مورد اقدامات نهنگ ارائه دهند و در برخی موارد، همچنین می توانند تصمیمات سرمایه گذاری/تجارت را برای کاربر اتخاذ کنند.معامله گران و سرمایه گذاران کریپتو به طور مداوم میزان ارزهای رمزنگاری شده را که وارد و خارج از مبادلات می شوند، ردیابی می کنند. هنگامی که یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین یا اتر (ETH) در مقادیر زیادی به یک صرافی منتقل می شود، انتظار می رود که شاهد برخی اقدامات فروش باشیم که منجر به کاهش قیمت می شود. برعکس، اگر ارزهای دیجیتال از مبادلات به کیف پول ها سرازیر شوند، پیش درآمدی برای افزایش قیمت در نظر گرفته می شود.

این به این دلیل است که وقتی صرافی ها دارای خروجی خالص بالای ارزهای دیجیتال هستند، عرضه را کاهش داده و در نتیجه قیمت را افزایش می دهند. اغلب اوقات، یک نهنگ می تواند ارزهای رمزنگاری شده را در یک صرافی بخرد و آنها را در حجم زیادی به کیف پول خود منتقل کند. این می تواند منجر به یک اقدام صعودی قیمت برای کریپتو شود.در برخی از سناریوها، نهنگ ها ممکن است تصمیم بگیرند که با خرید یا فروش در بورس، بازارها را مختل نکنند. آنها یک معامله بدون نسخه (OTC) بین دو کیف پول انجام می دهند. به عنوان مثال، آنها ممکن است بیت کوین را به کیف پولی بفرستند که سکه USD (USDC) را پس می فرستد و منجر به فروش BTC می شود بدون اینکه بازار معامله را شناسایی کند.

هنگامی که بلاکچین یک تراکنش بزرگ را ثبت می کند، سرمایه گذاران می توانند تراکنش را مطالعه کرده و کیف پول های مربوط به آن را انتخاب کنند. اگر کیف پول ها دارای موقعیت های ارزهای دیجیتال بزرگ باشند، می توان آنها را به عنوان کیف پول نهنگ رمزنگاری برچسب گذاری کرد. از آن زمان به بعد، بررسی منظم این کیف پول ها و تراکنش هایی که انجام می شود می تواند در ارزیابی حرکت قیمت ارز دیجیتال موجود در کیف پول هوشمندانه باشد.ردیابی نهنگ می تواند به همان اندازه در بازارهای NFT مفید باشد. اکثر جوامع NFT دارندگان بزرگی از مجموعه را دارند. در بسیاری از موارد، این دارندگان NFT توسط جامعه شناسایی می شوند. ردیابی رفتار کیف پول این نهنگ ها می تواند به سرمایه گذاران در تصمیم گیری سریع خرید/فروش کمک کند.

به عنوان مثال، اگر یک کلکسیونر معروف NFT یا یک نهنگ کف یک مجموعه توکن غیرقابل تعویض را جارو کند، این می تواند نشان دهنده اعتقاد بالا باشد. پیروان مجموعه NFT و نهنگ متوجه این موضوع می شوند و توکن های غیرقابل تعویض را خریداری می کنند. این رفتار چندین بار در طول بازار صعودی NFT در سال 2021 با گری واینرچوک مورد توجه قرار گرفت.با این حال، نگه داشتن دستی بر اقدامات نهنگ، حتی زمانی که فقط برای یک مجموعه ارز دیجیتال یا NFT باشد، می تواند طاقت فرسا و زمان بر باشد. اینجاست که ابزارهای ردیابی نهنگ وارد عمل می شوند.

ابزارهای ردیابی نهنگ کریپتو برای چه مواردی استفاده می شود؟

به لطف ابزارهای ردیابی نهنگ، سرمایه گذاران می توانند کیف پول هایی را که نهنگ ها دارند شناسایی کرده و به دلیل شفافیتی که بلاکچین ارائه می دهد، آنها را برای خرید و فروش دنبال کنند. استفاده از ابزارهای ردیابی به اتوماسیون فرآیند ردیابی کمک می کند. اکثر سرمایه گذاران رمزارز دارای بیش از یک ارز دیجیتال در سبد خود هستند. به منظور اطلاع از حرکات بازار، آنها باید چندین کیف پول را شناسایی و ردیابی کنند که حجم زیادی از ارزهای رمزپایه مورد علاقه آنها را در خود جای داده است. ابزارهای تحلیل زنجیره ای این قابلیت را ارائه می دهند.

ابزارهای ردیابی از طریق یک بلاکچین اسکن می کنند و هنگامی که یک تراکنش توسط یک کیف پول نهنگ انجام می شود، آنها را در زمان واقعی شناسایی کرده و به کاربر اطلاع دهید. این ابزارها همچنین می توانند به شناسایی تراکنش هایی که بیش از اندازه خاص هستند کمک کنند، در نتیجه به کاربران اجازه می دهند تا نهنگ ها را در آن اکوسیستم رمزنگاری کشف کنند.در یک یادداشت مشابه، مجموعه های NFT را می توان برای اقداماتی مانند فهرست کردن توکن های غیرقابل تعویض جدید زیر قیمت کف، فروش NFT به قیمت پیشنهادی، جارو کردن کف و موارد دیگر ردیابی کرد. قیمت کف مجموعه توکن غیرقابل تعویض حداقل قیمتی است که می توان یک NFT را با آن خرید. گاهی اوقات، زمانی که اشتهای بازار برای مجموعه NFT ضعیف است، قیمت کف پایین می آید.

کاهش قیمت کف اغلب با فهرست کردن یکی از دارندگان NFT در زیر قیمت کف آغاز می شود. بنابراین می توان از ابزارهای ردیابی نهنگ برای شناسایی چنین رفتارهایی استفاده کرد تا سرمایه گذار آگاه شود و بر اساس آن عمل کند.از طرف دیگر، جارو کردن کف نشان دهنده تقاضای بالا برای مجموعه NFT است. این به عملی اشاره دارد که شخصی توکن های غیرقابل تعویض زیادی را در یک مجموعه خریداری می کند که با قیمت کف فهرست شده اند. ابزارهای ردیابی نهنگ می توانند تشخیص دهند که کیف پول یک نهنگ کف یک مجموعه جدید را جارو می کند. این امر به سرمایه گذاران NFT هشدار می دهد، که سپس می توانند مجموعه جدید را ردیابی کنند.

ابزارهای رایج ردیابی نهنگ کریپتو چیست؟

ابزارهای ردیابی نهنگ مانند Whale Watchers، Whale Bot Alerts و دیگران می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا اقدامات نهنگ را شناسایی کرده و تصمیمات سریع و به موقع بگیرند.ابزارهای ردیابی نهنگ با قابلیت های مختلفی ارائه می شوند، برخی می توانند فقط یک پنجره ساده در بالای یک بلاک چین باشند، در حالی که برخی دیگر دارای قابلیت های تجزیه و تحلیل و نمودارگیری در چندین بلاک چین هستند. برخی فقط ردیابی نهنگ های کریپتو را پوشش می دهند، در حالی که برخی دیگر ردیابی نهنگ NFT را نیز ارائه می دهند.

ابزارهای تحلیلی مختلف فقط تجزیه و تحلیل ساده و اعلان های مربوط به فعالیت های نهنگ را ارائه می دهند، در حالی که دیگران فرصت های یادگیری جامع تری را در نمودارها و تجزیه و تحلیل ها به کاربران ارائه می دهند. برخی فقط یک فید ساده انجام می دهند، در حالی که برخی دیگر به کانال هایی مانند توییتر و تلگرام ضربه می زنند تا کاربران را مطلع کنند.برخی از ابزارهای کلیدی برای تماشای نهنگ عبارتند از: Whale Watchers ،Whale Bot Alerts ،Whale map ،Whale alerts ،Clank App و Coincarp. جدا از این موارد، ابزارهایی مانند Etherscan و Solscan در بالای بلاکچین های مربوطه خود قرار دارند تا عملکردهای ردیابی نهنگ را ارائه دهند.

با ردیابی نهنگ می توان تا حد امکان از نظر فنی هوشیار بود. با این حال، واکنش بازار به یک معامله نهنگ کاملاً قابل پیش بینی نیست. داشتن اطلاعات در مورد رفتار نهنگ مفید است، اما این تنها یک ورودی است که بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد. این امر به ویژه در بازاری که عمدتاً توسط عوامل کلان اقتصادی هدایت می شود صادق است.

نحوه شناسایی پروژه های اسکم کریپتویی