کلاهبرداری های رایج در دنیای بیت کوین و ارز های دیجیتال

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، در هر نوع سرمایه گذاری حفظ امنیت و حریم خصوصی یکی از مهم ترین چالش های آن است. فضای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هم از این دغدغه جدا نیست. در چند سال اخیر با افزایش سطح علاقه مندی به فضای خرید و فروش بیت کوین به عنوان مهم ترین نوع ارز دیجیتال، ورود افراد مختلف با اهداف گوناگون اعم از سرمایه گذاری، انجام مبادلات تجاری بین المللی و توسعه کسب و کار رشد قابل توجهی داشته است و همین امر نگرانی هایی را حول مسئله امنیت به وجود آورده است.

گذشته از همه این ها نفوذ افراد سودجو و کلاهبردار در این فضا نیز به وجود آمده که در موارد متعددی ، افراد ناآگاه را در دام خود انداخته اند. از مهم ترین دلایلی که سبب گسترش کلاهبرداری در فضای ارزهای دیجیتال شده است، کمبود آگاهی افراد مال باخته در خصوص چگونگی حفظ حریم خصوصی و امنیت این فناوری است.

هنوز هم بسیاری از افراد مشهور و حتی اقتصاددان های بزرگ درباره این فناوری و ارز دیجیتال شک و تردید دارند و یا آن را به طور کل کلاهبرداری می دانند.

یکی از این اشخاص نوریل روبینی برنده جایزه نوبل در اقتصاد است. او حوزه ارز دیجیتال را کلاهبرداری می داند و در انتقاد به طرح کلاهبرداری پلاس توکن گفته است که :

کلاهبرداری در ارز های دیجیتال در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴ میلیارد دلار بوده و طرح های پانزی آخرین شکل کلاهبرداری بیت کوین است و بیت کوین توسط پلاس توکن توانست پول زیادی به جیب بزند.

همچنین پیتر شف مدیر عامل یورو پسفیک از منتقدین بیت کوین است که جایزه “نادان ترین فردی که بیت کوین ندارد” را از آن خود کرده است. پیتر از طرفداران طلا است که بیت کوین را کلاهبرداری و طرح پانزی می داند! همچنین به نظر پاول کروگمن هم بیت کوین و فناوری های جدید ارزش خاصی ندارد.

وارن بافت معروفترین شخصیت اقتصادی دنیا بیت کوین را کلاهبرداری میداند!

در این قسمت می خواهیم انواع کلاهبرداری های رایج در دنیای بیت کوین و ارز های دیجیتال را با هم بررسی کنیم.

استفاده از کیف پول سخت افزاری نامطمئن

کیف پول سخت افزاری می تواند مطمئن ترین گزینه برای نگهداری ارز دیجیتال باشد ولی اگر کیف پول معتبر تهیه نشود کلاهبردارها به راحتی می توانند جیب شما را خالی کنند آنها الگوریتم کیف پول را هک می کنند و موجودی آن را برای خودشان انتقال می دهند.

طرح ICO

عرضه اولیه یک ارز دیجیتال یا ICO می تواند یک طرح سرمایه گذاری با سود دهی خیلی بالا باشد ولی کلاهبرداران از این فرصت استفاده می کنند و با ایده های تقلبی که ارائه می دهند پول کلانی را جمع می کنند. برای این منظور اگر تمایل به سرمایه گذاری در این زمینه دارید حتما وایت پیپر ICO را مطالعه کنید و از واقعی بودن اشخاص و متخصص بودن آنها در این زمینه اطلاعات کسب کنید و حتی با مشاوران متخصص صحبت کنید.

از جمله ICO های جعلی که در سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسیدند می توان از شرکت های plex coin benebit و ebit نام برد.

استخراج ابری

برای استخراج ارز دیجیتال، استفاده از استخرها و سرورها کمک زیادی می کند ولی در این بین شرکت هایی با وعده بازگشت سرمایه بالا وجود دارند و با استفاده از حجم بالای داده هایی که در اختیار می گیرند حجم کلانی از سرمایه های مردم را از آنها می گیرند.

مثلا سایت معروف بانک آو ترون (BANK OF TRON) یکی از جدیدترین نمونه های کلاهبرداری است.

باید هاوینگ و قیمت بالای دلار را در سرمایه گذاری های ماینینگ ابری در نظر بگیرید.

صرافی تقلبی

راه انداختن صرافی ارز دیجیتال به خیلی از کلاهبرداران این امکان را می دهد تا پول عده زیادی را که فکر می کنند ارز را با قیمت مناسب پیدا کرده اند را برای خودشان برمی دارند.

در این خصوص باید دقت کنید که اگر قیمت فروش یک صرافی از سایر صرافی ها پایین تر است، شاید کاسه ای زیر نیم کاسه است! پس در انتخاب صرافی دقت کامل داشته باشید و از صرافی های معتبر خرید کنید.

حملات فیشینگ

شاید شما هم گاهی از طرف بعضی خدماتی که استفاده کرده اید ایمیلی دریافت کرده باشید که از شما تقاضا می کنند پسورد حسابی که در سایت آنها دارید را عوض کنید یا ترغیبتان می کنند تا اصلاحاتی را انجام دهید ولی آنها از طریق صفحاتی که به شما می دهند می توانند اطلاعات حساب شما را برای خودشان بردارند و حتی از هویت شما سوء استفاده کنند برای جلوگیری از آن می توانید ایمیل را به شرکت مربوطه بفرستید و از درست بودن آن مطلع شوید.

Clipboard Hijacking

در این نوع حملات هکر سعی میکند با ارسال یک بدافزار به سیستم قربانی کنترل سیستم قربانی را بر عهده گیرد. مثلا اگر آدرس یک کیف پول را در هنگام تراکنش کپی میکنید، ممکن است هکر با کلیپ بورد هایجکینگ اقدام به تعویض شماره آدرس کیف پول کند.

کلاهبرداری این طرح ها استفاده از حق ورود تازه واردان برای پرداخت سود قدیمی تر هاست.

طرح های پانزی و هرمی

خیلی از شرکت های کلاهبرداری با دادن وعده بازگشت سرمایه چندین برابری در مدت کوتاه عده زیادی از جمله مردم کشورهای جهان سوم را که با مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند را هدف قرار می دهند و با وعده های توخالی و وسوسه سودهای زیاد علاوه بر سوء استفاده از اطلاعات هویتی که در سایت آنها قرار می دهید پولتان را نیز از شما می گیرند. از جمله این شرکت ها می توان یونیفاندز، دابل وی و پای نتورک را نام برد که پول را از طریق ارز دیجیتال می گرفتند تا ردپایی از خودشان به جای نگذارند.

آیا می توان از این کلاهبردار ها شکایت کرد؟

شاید به نظر سخت باشد و امیدی به برگشت پولتان نداشته باشید ولی با ارائه دادخواست و شکایت از کلاهبرداران و داشتن تراکنش های بانکی و حساب کیف پولتان در بعضی موارد از جمله طرح های پانزی و فیشینگ خیلی ها توانسته اند با داشتن وکیل مجرب در این زمینه سرمایه خود را بازگرداند. برای این کار باید به سایت پلیس فتا مراجعه کنید.