منظور از پامپ و دامپ آلت کوین ها چیست؟

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، از آنجا که حجم معاملات آلتکوین ها به ویژه در مقایسه با سهام قابل معامله در وال استریت بسیار کم است، بنابراین می توان به راحتی قیمت آن ها را حرکت داد. سرمایه گذارانی نیز هستند که مقدار قابل توجهی بیت کوین دارند و به آن ها نهنگ گفته می شود.

نهنگ ها می توانند برای ایجاد افزایش ارزش، پول خود را روانهٔ بازار آلتکوینی خاص کنند. این فرایند با ایجاد هیجان کاذب یا هایپ شروع می شود. برای این کار معاملات خاصی در اطراف آلتکوینی که مدت کوتاهی در کما بوده یا حجم معاملاتش صفر است اتفاق می افتد.

این نهنگ که تعداد زیادی بیت کوین دارد، سفارشات خرید زیادی را ارسال می کند که باعث افزایش ناگهانی تقاضا می شود. در این مرحله سرمایه گذاران کوچک سعی می کنند از بازار عقب نمانند و به موج خرید می پیوندند. با این کار قیمت شروع به افزایش می کند. به این عمل پامپ گفته می شود که باعث افزایش ناگهانی قیمت ها می گردد. البته عوامل دیگر مانند خبر لیست شدن در صرافی های بزرگ یا همکاری با شرکت های بزرگ نیز در پامپ قیمت دخیل هستند.

حال نهنگ از اوج گرفتن قیمت لذت می برد و به سرمایه گذاران کوچک آلتکوینش را می فروشد. سپس آن آلتکوین را به طور جدی رها می کند. در اینجا معمولاً مرحله ای فرا می رسد که دیگر قدرت خرید وجود ندارد. قیمت سکه با سرعتی بیش از سرعت افزایشش سقوط می کند که به این عمل دامپ (تخلیه کردن) گفته می شود.

البته گاهی اوقات این روند به صورت معکوس انجام می شود. یعنی نهنگ ابتدا با قرار دادن سفارشات فروش بیشمار قیمت را دامپ می کند. سپس اقدام به خرید توکن های سرمایه گذاران خرد می نماید. این اتفاق بیشتر در مورد توکن هایی که پتانسیل خوبی دارند، رخ می دهد. حتی بیتکوین هم گاهی اوقات این چنین فعالیت هایی رو تجربه می کند.

بررسی داده ها و استراتژی های موجود

نتایج تحقیقات دانشگاه Sapienza در رم نشان داده است که با وجود اینکه کنترل دستکاری قیمت توسط گروه های پامپ و دامپ در بیت کوین و آلت کوین های برتر بازار امکان پذیر نیست، جلوگیری از چنین دام هایی در آلت کوین های کوچک تر قابل انجام است. در این پروسه، ایدۀ اصلی این است که با اعمال روش هایی به کاهش حجم سفارشات غیرمعمول خرید در این بازارها بپردازند. سفارشات خرید زمانی استفاده می شوند که افراد قصد دارند بسیار سریع و با هر قیمتی که هست ارزی را خریداری کنند.

آنها همچنین اضافه کردند که با زیر نظر داشتن الگوها و اطلاعات دیگری در مورد حجم و قیمت، می توان تشخیص داد که برنامه های مربوط به این پامپ و دامپ ها چه زمانی اتفاق می افتند. بر اساس این تحقیق، این الگوریتم ها بسیار سریع تر از سایر روش های موجود عمل می کنند.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که در حال حاضر پیشرفت چشمگیری در سرعت تشخیص این پامپ و دامپ ها صورت گرفته است و زمان تشخیص چنین برنامه هایی از 30 دقیقه به 25 ثانیه رسیده است. همچنین اضافه کردند که صرافی های ارز دیجیتال از هر فرد دیگری برای اطلاع از پامپ و دامپ آلت کوین ها مناسب تر هستند.

علاوه بر این اعمال برخی سیاست های کوچک در مقابل چنین برنامه هایی می تواند تا حد زیادی از دستکاری های قیمتی جلوگیری نماید.

معرفی برخی از گروه های پامپ و دامپ

محققین از جولای 2017 تا ماه ژانویۀ 2019 به مطالعه و بررسی این بازارها پرداختند و در نهایت توانستند 8 گروه طراحی کنندۀ پامپ و دامپ را شناسایی کنند. همچنین دریافتند که تمرکز سه گروه بزرگ Big Pump Signal، Trading Crypto Guide، Crypto Coin B بر صرافی بایننس است.

بر اساس گزارشات موجود، همۀ این گروه ها می توانند به طور میانگین حجم های میلیون دلاری را به بازار مورد نظر خود اضافه می کنند. به عنوان مثال، گروه Big Pump Signal در اغلب موارد به طور میانگین در هر عملیات، حجمی معادل 7 میلیون دلار را به بازار اضافه می کند.

همچنین گروه های دیگری نیز هستند که در صرافی های کوچکتری همچون Bittrex، Cryptopia و YoBit فعالیت می کنند. این گروه ها معمولاً حجمی بین چند صد تا چند میلیون دلار را در هر پامپ، به بازار وارد می کنند.

در پشت صحنه پامپ و دامپ ها چه می گذرد؟

بر اساس مطالعات صورت گرفته، اغلب گروه های پامپ و دامپ ، به دست تعدادی از افراد، لیدرها و مدیران اداره می شوند و دیگر اعضا به صورت سلسسله مراتبی در آن سیستم جای گرفته اند. با توجه به این موضوع، طبیعتاً افرادی که در مراتب بالاتر قرار دارند، زودتر از دیگر اعضا از پامپ و دامپ آلت کوین ها اطلاع پیدا می کنند و به همین دلیل در نقطۀ مناسب تری وارد می شوند و نسبت به دیگر اعضا سود بیشتری خواهند داشت.

گزارش ها حاکی از آن است که در چنین سیستم هایی اختلاف زمانی دریافت خبر و شانس کسب سود بیشتر، برای افراد در مراتب بالاتر نسبت به سطح زیرین خود 0.5 تا 1 ثانیه است و حداکثر سودی که برای کاربران رقم می خورد، در مدت زمانی بین 3 تا 8 ثانیه اتفاق می افتد. در چنین سیستم هایی لازمۀ قرارگیری در مراتب بالاتر، اضافه کردن افراد بیشتر به مجموعه است.

با توجه به شرایط فعلی و با توجه به شیوع و همه گیری ویروس کرونا، به افراد توصیه می شود که در خانه های خود بمانند. این باعث شده است که افراد مدام به چک کردن بازارهای مالی بپردازند. به همین دلیل در حال حاضر شرایط برای ایجاد چنین پامپ هایی بیش از پیش مهیا شده است.