به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شوک ، رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بی خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.
هادی هاشمیان گفت: به این افراد وعده داده شده بود هفته ای دست کم ۵۰۰ هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی شان پرداخت می شود.
وی ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: سر شبکه این باند که در کشور سوئد زندگی می کند، پول های حاصل از سایت های شرط بندی را به حساب این افراد واریز و با نقل و انتقال وجوه واریزی، میلیاردها تومان پولشویی می کرد.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: گردش مالی صاحبان حساب ها که از حد مجاز فراتر رفت، بررسی از حساب ها آغاز و ماجرای فعالیت این باند لو رفت.
هاشمیان افزود: تاکنون ۸ نفر از افرادی که ادعا می کنند اطلاعات بانکی خود را در ازای دریافت پول در اختیار اعضای این باند قرار داده اند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: این افراد در تحقیقات اولیه مدعی شدند اطلاعی از مجرمانه بودن همکاری با سایت های شرط بندی و ارتباط این سایت ها با اقدامات پولشویی نداشته اند.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: گردانندگان سایت های شرط بندی برای ترغیب افراد به فعالیت در این سایت ها، از نام شرط بندی به جای قمار استفاده می کنند و بیشتر افرادی که در این سایت ها شرط بندی می کنند، نمی دانند شرط بندی همان قمار است و جرم محسوب می شود و فرقی بین قمار در فضای مجازی و واقعی نیست.
بنا براین گزارش و به نقل از دادگستری گلستان، هاشمیان خاطرنشان کرد: پرونده این افراد در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای مرکز استان در حال رسیدگی است و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند ادامه دارد.
