سرقت از صرافی های ارزهای دیجیتال با دارک وب ! 

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، دارک وب به مجموعه وب سایت هایی گفته می شود که برای همه قابل دیدن است اما IP آدرس های سرورهایی که آن ها را اجرا می کنند، پنهان است بنابراین هر کاربر وبی می تواند این وب سایت ها را ببیند. اما فهمیدن این که چه کس یا کسانی پشت این سایت ها فعالیت می کنند، کار بسیار دشواری است و به کمک موتورهای جستجو نخواهید توانست این سایت ها را سرچ و پیدا کنید. اغلب سایت های موجود در دارک وب با استفاده از ابزار رمزگذاری Tor هویت خود را پنهان می کنند. پس در واقع Tor برای مخفی کردن هویت و جعل آدرس سایت استفاده می شود پس هویت وب سایتی که از طریق Tor اجرا می شود، پنهان می ماند. Tor پنهان ماندن وب سایت را چندین برابر می کند اما تمام دارک وب ها از Tor استفاده نمی کنند. برای مشاهده دارک وبی که از رمزگذاری Tor استفاده کرده باید از Tor استفاده کرد. درست مانند IP کاربر نهایی که از میان چندین لایه رمزگذاری شده جهش داده می شود تا در قالب آدرس IP دیگری در شبکه Tor ظاهر شود، وضعیت وب سایت هم به همین گونه است.

دارک وب کاربردهای قانونی نیز دارد، برای مثال افرادی که در جوامع توتالیته کار می کنند می توانند از آن برای برقراری ارتباط با جهان خارج استفاده کنند. مثلا با شنیدن افشاگری ها در مورد جاسوسی برخی دولت ها در استفاده از وب، ممکن است تمایل به انتقال ارتباطات خود به دارک وب پیدا کنید.

در سال های اخیر وجود رمز ارز ها در پروژه های مخفی و راز آلود زیاد به اثبات رسیده است، مانند Silk Road که یکی از مهره های سوخته فضای دارک وب شد و همگان متوجه استفاده از ارزهای دیجیتال در جهت پولشویی، فریب سرمایه گذاران و… شدند. اما با گذشت زمان شبکه های تروریستی فراوانی مثل القاعده و داعش هم با کمک همین ارزها سعی در انتقال پول بدون هیچگونه ردپایی کردند که این باعث ترس بیشتر بزرگان فضای ارز دیجیتال شد.

شاید جالب باشد که بدانید استفاده از بلاک چین ها تاحدودی می تواند قابل ردیابی باشد! در واقع بلاکچین یک دفتر کل نامحدود برای ثبت همه تراکنش های ارزهای دیجیتال است که میتواند تا حدودی ردپایی از تراکنش های انجام شده را ثبت کند. اما برای یافتن این ردپا نیاز به دانش بسیار و دنبال کردن الگو های مختلف است. البته وجود این ردپا نتوانسته مجرمان را از استفاده از ارز های دیجیتال بازدارد و آنها همچنان به این روش ادامه میدهند.

انواع جرایم دارک وب

یکی از معروف ترین جرم های فضای دارک وب، سرقت از صرافی های خرید و فروش ارز های دیجیتال است. صرافی های معروفی همچون بایننس تا کنون مورد حملات گسترده هکر ها قرار گرفته اند، اما تا کنون آسیب اساسی ثبت نشده است.

روش دیگر سارقین استفاده از روش های معمول فیشینگ میباشد، به این صورت که به هر روش کاربر را به یک درگاه جعلی هدایت کرده و اطلاعات کیف پولش را سرقت میکند.

مخفی بودن در ارزهای دیجیتال یک شمشیر دو لبه شده است

فعالیت های مشکوک

اخیرا همه ما درباره سوء استفاده هایی که از ارزهای دیجیتال می شود شنیده ایم، ولی علاوه بر این شاهد فساد درونی ارزهای دیجیتال هم هستیم.

به گزارش شرکت جرم شناسی بلاک چین سایفر تریس (CipherTrace):

تعداد جرائم مربوط به ارزهای دیجیتال ۱۵۰% افزایش یافته است. مبلغ این کلاه برداری ها به بالاتر از ۴.۴ میلیارد دلار رسیده است که سه برابر سال ۲۰۱۷ است.

شاید علت عمده این افزایش ۱۵۰ درصدی دزدی بزرگ پلاس توکن با وعده سرمایه گذاری سود ده برای سهام داران بوده باشد.

کلاهبرداران این پروژه ۲.۵ میلیارد از سرمایه قربانیان را تصاحب کردند و با استفاده از روش اگزیت اسکم پول های کلانی به جیب زدند.

به گزارش سایفر تریس:

کلاه برداری بزرگ دیگر به ارزش ۱۹۰ میلیون دلار توسط صرافی کانادایی QuadrigaCX انجام شد.

در این توطئه با مرگ مرموز مدیر عامل صرافی که کلید اصلی صرافی محسوب می شد، دارایی قربانیان از بین رفت.

یک مورد دیگر هک شدن کیف پول صرافی آپ بیت (Upbit) و دزدی ۳۴۲.۰۰۰ اتریوم در نوامبر ۲۰۱۹ بود.

یکی از مخوف ترین سرویس های لو رفته تا کنون bestmixer بود که شباهت اسمی زیادی با نام صرافی بیتمکس داشت. این سرویس بیشتر از ارز های دیجیتالی که به نظر میرسد برای ردیابی نشدن ساخته شده مثل مونرو و دش در فعالیت های خودش استفاده میکرد و همین باعث توجه نهاد های امنیتی شد.

این موارد تنها سوزنی در انبار کاه هستند، و خیلی از کلاه برداری ها به دلیل ارزش کم مبلغ آنها حتی گزارش نمی شوند.

دوبرابر شدن تراکنش ها

دارک وب بخش غیرقابل مشاهده اینترنت برای عموم مردم است. برای اولین بار طی چند سال اخیر جریان ارزهای دیجیتال ورودی به دارک وب دوبرابر شده.

در گزارش چین آنالیسیس آمده که :

سهم بازار دارک وب از تراکنش های دیجیتال از ۰.۰۴ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۰.۰۸ درصد در پایان ۲۰۱۹ رسیده است.

با اینکه سهم بازار دارک وب از تراکنش های ارزهای دیجیتال بسیار کم است اما دوبرابر شدن این میزان نشانگر مقاومت بیشتر در برابر محدودیت های قانونی است.

کلاهبرداران از دولت ها بیشتر به فکر نیاز های مردم هستند!

در این گزارش آمده است:

برخی از این بازارها برای پیشگیری از مسدود شدن توسط قانون گذاران، از زیرساخت های جدید غیر متمرکزی مانند فناوری بلاکچین استفاده می کنند. در بازارهای دارک وب کوین های حریم خصوصی مانند مونرو دریافت می شود و گاهی استفاده از این کوین ها برای کاربران الزامی است.

با افزایش اقدامات در راستای گسترش فعالیت های قانونی و ممنوعیت اقدامات خلاف قانون، هر روز بیشتر از قبل شاهد گزارش های دستگیری افراد در این حوزه هستیم. با این وجود، این اقدامات نتوانسته جلوی توسعه دارک وب را بگیرد.

مثلا بزرگترین بازار دارک وب روسیه قصد دارد برای جهانی کردن فعالیت خود حدود صد و پنجاه میلیون دلار از طریق عرضه توکن جمع اوری کند. همانطور که انتظار می رود، این توکن هم خود از نظر قوانین جهانی اوراق بهادار غیرقانونی می باشد.

نهاد های امنیتی

سازمان های مختلفی در برابر این جرایم فعالیت میکنند. مثلا سازمان Elliptic در لندن که قبلا در دستگیری قاچاقچیان مواد فعالیت میکرد. هدف اصلی این شرکت ها مبارزه با پولشویی است و آنان از طریق خود صرافی ها اقدام به شناسایی تراکنش ها و رهگیری افراد میکنند.

ComplyAdvantage یکی دیگر از این سازمان هاست که با قانون گذاران در ارتباط است. هدف این سازمان شناسایی الگو های جرم و جنایت در فضای ارز های دیجیتال است.

Katherine Haun از شخصیت های مطرح در زمینه ارزهای دیجیتال است. او تجارب زیادی در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی در ارز های دیجیتال دارد. ماجرای کاترین به ۷ سال پیش بازمیگردد. جایی که او حتی اسم بیتکوین را هم نمیدانست و یکی از همکارانش از او درخواست بررسی یک ارز دیجیتال را داد. کاترین معتقد است دولت ها نیز باید با نهاد های ضد پولشویی همکاری کنند، وگرنه ردیابی مجرمان در این فضای مخفی بدون کمک دولت ها امکان پذیر نخواهد بود.

آخر چه میشود؟

ظاهرا جرائم ارزهای دیجیتال، استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت های مجرمانه در حال کم شدن است.
درسال های اخیر در دانشگاه آکسفورد تحقیقی انجام شد که نشان داد ۴۴درصد از فعالیت های بیت کوین طبیعتی مجرمانه دارد و در مقابل درسال ۲۰۱۹ تحقیق شرکت چینالایسیس نشان داد که فقط یک درصد این فعالیت ها مجرمانه است. هرچند با یک نمونه نمیتوان جمع بست اما باز هم نور امیدی وجود دارد.

از دیرباز تاکنون مجرمان معمولا برای ردیابی نشدن از پول نقد و چمدانی استفاده میکردند.محققان با استفاده از داده های دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل و همچنین شرکت چینالایسیس نشان دادند که پول شویی های انجام شده توسط دلار ۸۰۰ برابر وجوه خرج شده توسط بیت کوین در دارک وب است. با گسترش دنیای ارز های دیجیتال قانون ها نیاز به اصلاحات اساسی دارند. با اینکه در کشور های پیشرفته سازمان های مختلفی به کنترل و نظارت این ارز ها و صرافی ها می پردازند اما هنوز هم خلاء های فراوانی برای سوءاستفاده مجرمان وجود دارد.