نحوه کلاهبرداری با ارز دیجیتال وان کوین

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، وان کوین ارز دیجیتالی بود که توسط خانم دکتر روجا ایگناتووا در ابتدای ماه ژوئن 2016 به عموم مردم معرفی شد و قرار بود جای بیت کوین را بگیرد.

این خانم بازرگان با پوششی بسیار مجلل در سالن ومبلی لندن در پیش جمع زیادی از حضار ادعا کرد که برای رقابت با ارز بیت کوین ، ارز جدیدی به نام وان کوین اختراع کرده که به زودی به بزرگترین ارز دیجیتال جهان تبدیل شده و بیت کوین را به زمین خواهد زد.

از آنجا که بیت کوین رشد بسیار زیادی داشت، سرمایه گذاران هیجان زده تشویق به بهره مندی از این فرصت جدید و عجیب شدند. طبق مستندات بی بی سی مردم بریتانیا حدود سی میلیون یورو در نیمه اول سال 2016 میلادی برای سرمایه گذاری روی وان کوین هزینه کردند، تنها در طول یک هفته میزان سرمایه گذاری به دو میلیون یورو رسیده بود، که پس از نمایش هیجان انگیز وِمبلی میزان سرمایه گذاری از این هم فراتر رفت.

در فاصله سه سال تا 2017 از ده ها کشور دیگر حدود 4 میلیارد یورو روی این رمز سرمایه گذاری شد. ولی سرمایه گذاران از موضوع دیگری خبر نداشتند.

تولد ملکه ارزهای دیجیتال

مثل بسیاری از داستان های تخیلی که دستمایه ساخت فیلم می شوند، داستان روژا (Ruja یا Ruzha) ایگناتووا خیلی آرام شروع شد. این ملکه ارزهای دیجیتال در سال 1980 در شهر سوفیا (Sofia) به دنیا آمد، اما فقط ده سال داشت که چند ماه پس از فروپاشی دیوار برلین، همراه خانواده اش به آلمان رفت. سپس از دانشگاه کنستانز (Konstanz) در رشته اقتصاد فارغ التحصیل شد.

آنهایی که او را از نزدیک می شناختند، او را زنی بسیار باهوش و قاطع توصیف می کردند که قادر است ایده های خود را به خوبی اجرا و دیگران را خیلی خوب قانع کند. ایگناتووا با ادامه تحصیل در آکسفورد توانست پس زمینه بسیار قدرتمندی برای خود ایجاد کند و کار خود را با کار کردن برای شرکت مک کینس و شرکا شروع کرد؛ که یکی از بزرگ ترین شرکت های مشاوره مدیریتی در جهان است.

در سال 2012 اولین حرکت های مشکوک اتفاق می افتند: یک مجتمع متالوژی در باواریا، که روژا آن را همراه پدر خود خریده بود، با شرایط مشکوکی اعلام ورشکستگی کرد. گروه سرمایه گذاران او را متهم می کنند که حداقل یک میلیون یورو از حساب شرکت دزدی کرده است. با مداخله مقامات قضایی، روژا به چهارده ماه زندان (تعلیقی) برای کلاهبرداری محکوم می شود.

این اتفاق اما به زودی فراموش شد و در سال بعد خانم ایگناتووا وارد صنعت تازه تأسیس و الهام بخش ارزهای دیجیتال شد. او به همراه با سباستین گرین وود (Sebatian Greewood) سوئدی، «بیگ کوین» را افتتاح کرد که البته عمر کوتاهی داشت. ایگناتووا اما تسلیم نشد و دوباره با پروژه ای در سال 2014 همراه با گرین وود آماده برگشتن به جهان ارزهای دیجیتال گردید که او را به عرش و سرمایه گذاران را به فرش رساند: وان کوین.

ارتش ارزهای دیجیتال

افتتاح پروژه وان کوین با بهره برداری از انتظارت و امیدهای ایجادشده با ساخت ارزهای دیجیتال انجام شد. شناخته شده ترین ارز دیجیتال، بیت کوین است که در سال 2009 و کمی پس از بحران اقتصادی و مالی ایجاد شد. نیت و وعده ارزهای دیجیتال، دموکراتیزه و غیر متمرکز کردن مدیریت پول و خارج کردن آن از دست بانک های مرکزی و دولت ها است. اما چطور می توان یک پول الکترونیکی ساخت که همه بتوانند به آن اعتماد کنند و از تقلب و کلاهبرداری دور باشد، بدون اینکه تضمین دولتی داشته باشد؟

پاسخ این پرسش در فناوری اطلاعاتِ ارائه شده است که آن را با عنوان «بلاک چین» می شناسند. بلاکچین یک پایگاه داده است که تمام دارندگان ارز دیجیتال یک کپی از آن را دریافت می کنند. این پایگاه داده، رمزگذاری شده و مستقل اما نظیر به نظیر (P2P) است و در آن اطلاعات تمام تراکنش های انجام شده موجود است. اگر یک بلاکچین قدرتمند باشد، هیچ کس مالک آن نمی شود و تقلب کردن در آن غیرممکن می شود.

بیت کوین و رقیب انقلابی آن، وان کوین (One Coin)

این مسیر در سال 2009 توسط «بیت کوین» ایجاد شد، اما پروژه ایگناتووا، یعنی پروژه کلاهبرداری وان کوین (One Coin)، انقلابی جدید بود که قرار بود «بیت کوین را به زیر بکشد». به نظر ایگناتووا بیت کوین برای درک و استفاده، بسیار پیچیده بود و وان کوین با این هدف ایجاد شده بود که ارزهای دیجیتال را تبدیل به «ابزاری برای همگان و مشابه با فیسبوک ارزهای دیجیتال» کند. کلاهبرداری وان کوین (One Coin) به این ترتیب در حال انجام بود. تلاش های او به زودی در وطن او، جایی که در سال 2014 جایزه «کارآفرین برتر سال» را دریافت کرد، مورد تقدیر قرار گرفت.

اما بلغارستان برای خانم ایگناتووا کافی نبود. او رؤیاهای بزرگ تری داشت؛ او کل جهان را می خواست. دیدارها، ارائه ها و چانه زنی های گوناگونی برای تبلیغ پروژه وان کوین در کشورها و شهرهای مختلف بدون دریغ از زمان و انرژی برگزار شد. در ماه ژوئن 2016 رویداد مهمی در ومبلی برگزار شد. در این رویداد که بیشتر شبیه یک کنسرت راک بود تا یک گردهمایی مالی، ایگناتووا که یک لباس قرمز روشن پوشیده بود، یک سری اعداد تأثیرگذار را روی صحنه خواند: دو میلیون کاربر فعال و تجمیع سرمایه 4.5 میلیون یورویی که تنها ظرف یک سال و نیم فعالیت، به ویژه در چین، آلمان، بریتانیا و آمریکا به دست آمده است.

رؤیاهای از دست رفته

آینده پروژه وان کوین روشن به نظر می رسید، اما به زودی ابرهای تیره ای بالای سر این ارز دیجیتالِ «انقلابی» پدیدار شدند. در اوائل سال 2015، کمیسیون نظارت مالی بلغارستان در مورد ماهیت واقعی این پروژه اظهار تردید کرد. در سال 2016، چندین نهاد رقیب اعلام هشدار کردند و در ماه دسامبر، در ایتالیا، سازمان ایتالیایی بازار فعالیت های وان کوین را توقیف کردند.

اتفاقی که افتاد یک واقعیت بسیار متفاوت با چیزی بود که روژا ایگناتووا وعده داده بود.

وان کوین فاقد بسیاری از ویژگی های پایه یک ارز دیجیتال، از جمله «بلاکچین» بود؛ یک مکانیسم ضروری، پایه ای و غیرقابل تفکیک از فعالیت ارزهای دیجیتال که باید وجود داشته باشد.

بعد از گذشت هفته ها و ماه ها بالأخره مشخص شد که تمام چیزی که پروژه کلاهبرداری وان کوین داشت، شامل استفاده از چند چهره برای قانع کردن دیگران به سرمایه گذاری در محصولی بوده که به روش هایی پیچیده به فروش می رفت اما در واقع فاقد هر ارزشی بود.

کلاهبرداری وان کوین و ناپدید شدن ایگناتووا

یکی از بازپرس های حوزه مالی نیویورک، بعدتر وقتی ماهیت پروژه روشن شد، این طور بیان کرد:

وان کوین چیزی جز یک نقشه کلاهبرداری هرمی سنتی نیست؛ فقط با استفاده از پلتفرم های جدید تکنولوژیکی ساخته شده است.

از سال 2016 مقامات قضایی انگلیسی شروع به کار روی پرونده کلاهبرداری وان کوین کردند. در ماه اکتبر این سال، ایگناتووا مهمان یک رویداد تبلیغی در لیسبون بود، اما در کمال شگفتی او در مراسم حاضر نشد. دادگستری آمریکا همان موقع یک قرار دستگیری بین المللی برای او صادر کرده بود و شاید او توانسته بود به لطف شبکه گسترده روابطش از آن اطلاع پیدا کند و پس از آن دیگر هیچ کس او را ندید.

در حالی که همه منتظر ظاهر شدن مجدد روژا بودند، این اتفاق هیچ وقت به وقوع نپیوست و پروژه کلاهبرداری وان کوین به صورت موقت به برادر روژا، کنستانتین واگذار شد. او سعی کرد همه چیز را طوری وانمود کند که انگار نه انگار اتفاقی افتاده است. به هر ترتیب این برج کاغذی شروع به سقوط آزاد کرد و گرین وود در سال 2018 دستگیر شد. خود کنستانتین هم در فرودگاه لس آنجلس در سال 2019 بازداشت شد. او بابت پولشویی و کلاهبرداری گناهکار شناخته شد و در حال حاضر با چندین دهه محکومیت زندان مواجه است.