به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه اول رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
این پرونده ۸ متهم دارد که تعدادی از آن ها متواری و تعدادی دیگر در جلسه دادگاه حضور دارند.
در ابتدای جلسه باقری نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص به قرائت کیفرخواست پرداخت.
نماینده دادستان اظهار کرد: پرونده متهمان دایره به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته چندین متهم دارد.
او ادامه داد: ایوب استاد کریمی معروف به ایوب آتاکان متهم به مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه سازمان یافته به مبلغ یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، ولی حاجی پور متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به ارزش ۲۸ میلیون یورو، راژان حاجی پور فرزند حسین متهم به معاونت اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به مبلغ ۱۲۶ میلیون یورو، امیر موسایی فرزند طاهر متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به مبلغ ۲۵ میلیون یورو، نوروز سکان دستگیر فرزند علی به مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به مبلغ ٢۵ میلیون یورو، داریوش شجاع فر فرزند علی مشارکت در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به مبلغ ۲۱ میلیون یورو، وحید فراهانی متهم به مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه و سازمان یافته به میزان ۹ میلیون یورو و مهدی اشرفی به عنوان مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته به مبلغ ۹۵ هزار دلار هستند.
نماینده دادستان ادامه داد: البته داریوش شجاع فر و وحید فراهانی متهمان این پرونده متواری هستند.
باقری تصریح کرد: متهمان دستگیر شده اعتراف کردند که با حسین حاجی پور و تیم اخلالگران نظام اقتصادی او به کار قاچاق سازمان یافته از مشغول بودند.
او ادامه داد: بر اساس گفته های متهمان حسین حاجی پور با همکاری عبدالرضا کاظمیانی اقدام به وارد کردن ارز به صورت قاچاق از کشور ترکیه می کردند. شبکه قاچاق حسین حاجی پور در ازای پولی که به کشور وارد می کرد، مابه التفاوت آن را از عبدالرضا کاظمیانی در تهران تحویل می گرفت.
نماینده دادستان ادامه داد: راژان حسین پور که در دفتر خود در خیابان انقلاب مستقر و پس از دستگیری حاجی پور و کاظمیانی متواری شده بود، پس از آن که آب ها از آسیاب افتاد به کشور بازگشت که توسط پلیس دستگیر شد. بر اساس تحقیقات مشخص شد ۲۵۰ هزار یورویی مکشوفه از عبدالرضا کاظمیانی به راژان حسین پور تحویل داده شده است.
باقری درباره متهم ایوب استاد کریمی تصریح کرد: متهم ایوب استاد کریمی معروف به ایوب آتاکان که اصالتاً اهل تبریز است و در سال ۹۲ وارد وزارت اطلاعات شده بود، پرونده برای او تشکیل شد. نامبرده یکی از اعضای تیم رضا ضراب در ایران و ترکیه بود که به واردات دلار به صورت قاچاق می پرداخت.
نماینده دادستان ادامه داد: پس از آن که ایوب استاد کریمی از زندان آزاد شد به استانبول رفت و در آنجا صرافی را راه اندازی کرد و ادامه فعالیت های خود در زمینه قاچاق ارز را ادامه داد.
باقری تصریح کرد: ایوب استاد کریمی با عبدالرضا کاظمیانی معروف به رضا لره همکاری خود را آغاز کردند و در این همکاری استاد کریمی منابع فروش نفت و پتروشیمی را که به دلیل تحریم ها امکان ورود به ایران نداشتند با کاظمیانی به صورت قاچاق به کشور وارد می کردند.
او بیان کرد: این افراد با ایجاد شرکت های کاغذی در خارج از کشور به عنوان فروشنده کالا های اساسی در ایران با اخذ و اجاره کارت بازرگانی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز می کردند.
باقری درباره متهم وحید فراهانی بیان کرد: وحید فراهانی یکی از قاچاقچیان حرفه ای بازار ارز است که با کاظمیانی ارتباط داشت و در جریان بازرسی های صورت گرفته مبلغ ۲۳ هزار یورو و ۵۰ هزار دلار متعلق به او بود.
بیشتر بخوانید: تهیه وثیقه های میلیاردی در کمتر از ۵ دقیقه توسط متهمان فساد اقتصادی/ جزئیات میلیاردر شدن خاندان جهانبانی با پول معلمان
او ادامه داد: پس از دستگیری عبدالرضا کاظمیانی متهم فراهانی متواری شد، اما در جریان تحقیقات مشخص شد وزارت اطلاعات از او حمایت نمی کند و وزارت اطلاعات گفت ۳۱۳ هزار یورو گرفته شده از فراهانی متعلق به این وزارتخانه است.
نماینده دادستان تصریح کرد: متهم فراهانی قاچاقچی حرفه ای بازار ارز است که برای ادامه فعالیت خود اقدام به جابه جایی منابع نهاد های دولتی و انقلابی کرده و در این قالب به قاچاق ارز پرداخته است.
قاضی موحد تصریح کرد: ادعای ارتباط فراهانی با وزارت اطلاعات ثابت نشده است.
باقری درباره سایر متهمان بیان کرد: متهم مهدی شریفی یکی از دلالان غیرمجاز ارز است که مشخص شده ۹۵ هزار دلار کشف شده از کاظمیانی متعلق به او بود و پس از دستگیری کاظمیانی، شریفی متواری شده است.
نماینده دادستان درباره ولی حاجی پور گفت: او برادر حسین حاجی پور است که طبق گفته متهمان به صورت هفتگی پول برای صرافی حسین پور آورده است. میزان ارز قاچاق شده توسط ولی حسین پور از سال ۹۶ تا سال ۹۷، مبلغ ۲۸ میلیون یورو بوده است.
او ادامه داد: یونس رشیدی یکی دیگر از متهمان این پرونده اقرار کرد، ولی حاجی پور هفته ای ۱۵۰ هزار دلار برای کاظمیانی می آورد. حیدریان یکی دیگر از متهمان هم بیان کرده است که ولی حاجی پور هفته ای ۲۵۰ دلار با کاظمیان مراوده داشت.
باقری درباره امیر موسایی گفت: امیر موسایی فرزند طاهر پسرخاله حسین و ولی حاجی پور است و در جریان دستگیری عبدالرضا کاظمیانی مشخص شد که از سال ۹۶ تا ۳۱ تیرماه سال ۹۷، ۲۵ میلیون یورو مبادلات با کاظمیانی داشته است.
نماینده دادستان درباره متهم نوروز سکان بیان کرد: متهم از بستگان حاجی پور بود و در جریان قاچاق ارز با کاظمیانی همکاری داشت و پس از کشف اموال قاچاق مشخص شد که مبلغ ۲۵ میلیون یورو با کاظمیانی مراوده داشت و پس از دستگیری کاظمیانی متواری شد، اما سپس توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.
او افزود: متهم حیدریان اظهار کرده که میزان معاملات نوروز سکان با کاظمیانی مبلغ ۸ و نیم میلیون یورو بود، اما سکان مدعی شده که میزان معاملات او با کاظمیانی تنها ۲ میلون یورو بوده است.
در ادامه جلسه متهم ولی حاجی پور با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص به دفاع از خود پرداخت و گفت: من کارمند یک شرکت هستم که ارز را از رانندگان دریافت می کردم و به کاظمیانی تحویل می دادم و کاظمیانی ارزش ریالی ارز دریافت شده را به من پرداخت می کرد.
قاضی موحد تصریح کرد: چندین نفر اقرار کرده اند که شما هفتگی به کاظمیانی پول می دادید و برای صرافی شهراد پول ارسال می کردید.
متهم حاجی پور گفت: من به این صرافی نرفتم. تنها یک راننده بودم که کار صرافی را هم انجام نمی داد.
قاضی موحد بیان کرد: جابجایی و تبدیل پول وظیفه صراف است و شما صراف نبودید و این کار را به صورت غیر قانونی پیش می بردید، چه مقدار با کاظمیانی همکاری کرده اید؟
متهم حاجی پور بیان کرد: ارتباط من در حد ۵ هزار دلار بوده است.
قاضی موحد بیان کرد: شما مگر مجوز واسطه گری داشتید؟
متهم حاجی پور گفت: خیر، میزان دریافتی من به صورت حقوق از شرکت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود و تنها واسطه کار بودم.
قاضی موحد افزود: رضا حیدریان، یونس رشیدیان و مهدی ملکی را می شناسید؟
متهم حاجی پور بان کرد: خیر نمی شناسم و برای اولین بار آن ها را در اداره آگاهی دیدم و نمی دانم چرا پشت سر من این صحبت ها را کرده اند.
قاضی موحد تصریح کرد: متهم حیدریان گفته که شما هفته ای ۲۵۰ هزار دلار برای کاظمیانی می بردید که به صورت کلی میزان آن ۴ و نیم میلیون یورو شده است.
متهم حاجی پور تصریح کرد: من پول را به یک صراف ترک می دادم و او کار صرافی را انجام می داد.
قاضی موحد با بیان اینکه عبدالرضا کاظمیانی حرف های حیدریان را تأیید کرده است، گفت: گزارش اطلاعات سپاه هم حرف های آن ها را تأیید کرد، چند بار کار مبادلات تجاری را انجام داده اید و چه میزان طول کشید؟
متهم حاجی پور گفت: شاید ۶ ماه طول کشید، راننده هایی که به مرز بازرگان و ترکیه می آمدند، از آن ها پول خواب دریافت می کردم.
در ادامه جلسه وکیل متهم ولی حاجی پور با بیان اینکه موکل من جایگاهی در نظام اقتصادی و صرافی ندارد، بیان کرد: میزان ۲۰۰ هزار دلاری که موکلم درباره آن صحبت کرده، صحیح است، اما در حد ۲۸ میلیون یورو نبود، موکل من تنها به میزان ۲۰۰ هزار دلار جا به جا کرده است.
در ادامه جلسه متهم نوروز سکان دستگیر با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص بیان کرد: بنده از سال ۹۰ صرافی دارم و در بانک مرکزی هم اطلاعات خود را ثبت کرده ام، میزان ۲۸ میلیون یورو قاچاق ارز در حد من نیست و هیچ ارتباطی با حسین حاجی پور ندارم.
او افزود: من خارج از ایران با کاظمیانی ارتباط داشتم و به دلیل اینکه در ترکیه کارگزاری برای من نبود، کاظمیانی باید در سامانه بانک مرکزی اطلاعات را به ثبت می رساند.
قاضی موحد با بیان اینکه اگر کارگزار نداشتید، چرا کار می کردید؟ گفت: شما باید حتما مبادلات تجاری خود را در سامانه بانک مرکزی ثبت می کردید، همچنین یک بار هم بیش از ۱۳ میلیارد ریال از حساب کاظمیانی برداشت کرده اید.
متهم سکان دستگیر بیان کرد: تنها یک بار از کاظمیانی در تابستان ۹۷ برای خرید مسکن، ۱۵۰ میلیون تومان پول گرفتم.
در ادامه جلسه دادگاه راژان حاجی پور به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و پس از معرفی خود در پاسخ به این سوال قاضی که شغل تو چیست؟ گفت: درس می خوانم.
قاضی موحد از او پرسید: دانشجو هستی؟
متهم پاسخ داد: خیر، محصل هستم.
رئیس دادگاه با قرائت اتهامات این متهم از او خواست که از خود دفاع کند.
متهم پاسخ داد: من درس می خوانم. از چیزی خبر ندارم.
رئیس دادگاه گفت: واضح تر صحبت کن.
حاجی پور گفت: فارسی ام خوب نیست.
قاضی گفت: فارسی ات خوب است.
متهم ادامه داد: من این کار ها را نمی کردم. درس می خواندم. روزی پدرم را در خانه گرفتند و به من گفتند تو هم هستی، اما من درس می خوانم. روزی عمویم حسن حاجی پور به من گفت دنبال تو هم هستند و من به آگاهی شاپور رفتم که ببینم برای چه دنبال من هستند که در آنجا به من دستبند زدند و سه ماه هم دستگیر بودم.
قاضی موحد گفت: در زمان دستگیری ۲۵۰ هزار یورو از شما کشف شده است.
متهم پاسخ داد: من به اینجا آمده و خانه خواهرم بودم.
رئیس دادگاه گفت: چرا بعد از اینکه کاظمیان دستگیر شد، فرار کردی؟
حاجی پور گفت: من فرار نکردم، بلکه به استانبول برای تفریح رفته بودم.
قاضی از او پرسید: قبلا هم به استانبول رفته بودی؟ و اگر رفته بودی چند بار؟
این متهم پاسخ داد: بله، دو یا سه بار دیگر به استانبول رفته بودم و برای گردش به آنجا می رفتم.
او در پاسخ به سوال قاضی که پرسیده بود برای این سفر ها از کجا پول می آوردی و یک محصل به این میزان پول ندارد، گفت: ما خانوادگی می رفتیم.
قاضی پرسید: در کدام شهر ساکن هستید و در تهران چکار می کردی؟
متهم پاسخ داد: ما ساکن ماکو هستیم و به کرج نزد خواهرم رفته بودم و در تهران در شرکت پدرم کار می کردم.
قاضی موحد گفت: گزارش ماموران نشان می دهد که شما فرار کرده اید. آیا ماموران با شما دشمنی دارند؟ چه مدت در استانبول بودید؟
حاجی پور گفت: یک ماه در استانبول بودم و در هتل ماندم.
او در پاسخ به سوال قاضی که از او پرسید چه زمانی به ترکیه رفتی، گفت: یادم نمی آید چه زمانی بود.
رئیس دادگاه گفت: ایام تحصیل یا اینکه تعطیلات بود؟
متهم پاسخ داد: مدرسه ها تعطیل بودند.
قاضی موحد گفت: آیا سکه هم خرید و فروش می کردید؟ به چه کسی ۱۵ سکه دادید؟
این متهم پاسخ داد: خرید و فروش سکه نمی کردم و از کسی سکه نگرفتم و به کسی هم سکه ندادم.
رئیس دادگاه اظهار داشت: شما ۱۵ سکه دادید که دستگیرت نکنند. یعنی رشوه دادی. آیا یادت داده اند که حقیقت را نگویی یا خودت تصمیم گرفتی حقیقت را بیان نکنی؟ شما ۱۰۰ هزار دلار به صرافی کاظمیان داده ای. چه کسی این را به تو داده بود که به او بدهی؟
حاجی پور گفت: من این کار را نمی کردم و درس می خواندم.
قاضی موحد گفت: آیا سال آخر قبول شدی؟ مدرسه نمی رفتی و خیلی غیبت داری! چرا غایب بودی؟ کجا بودی که سر کلاس حاضر نمی شدی؟
متهم پاسخ داد: می رفتم.
رئیس دادگاه گفت: اگر محصل هستی در تهران چکار می کردی؟ تو یک دستگاه پول داشتی که هنگام دستگیری مادرت آن را به حیاط همسایه پرت کرده است. چرا این کار را کرده؟
متهم گفت: نمی دانم. از هیچ چیز خبر ندارم.
رئیس دادگاه در این هنگام خطاب به متهم گفت: اتهام شما را معاونت در نظر گرفته اند که دادگاه این را قبول ندارد. این عنوان اتهامی را بر اساس قانون تغییر می دهیم تا خودت و وکیلت برای جلسه بعد آمادگی پیدا کنید. در نتیجه اتهام از معاونت به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور تصحیح می شود و تغییر پیدا می کند.
بنا به گفته قاضی موحد جلسه رسیدگی به پرونده ۸ متهم نظام ارزی و پولی کشور روز شنبه (نهم شهریور ماه) به صورت علنی، اما غیر رسانه ای برگزار می شود.
5 سال پیش